¿Qué induce a un notario a sospechar que alguien quiere usar una sociedad para blanquear?

¿Qué induce a un notario a sospechar que alguien quiere usar una sociedad para blanquear?

 

Blanqueo capitales

Mediante el blanqueo de dinero se pretende dar una apariencia de legitimidad a unas ganancias dinerarias que proceden de una actividad delictiva (trata de personas, tráfico de drogas, comercio de armas, financiación del terrorismo).

 

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AS NOTARIOS. NOTARIA CASTELLON

Fuente: https://cepymenews.es/que-induce-notario-sospechar-alguien-quiere-usar-sociedad-para-blanquear/

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